estafas en infoLibre

20 de marzo de 2025

Los ciberestafadores usan proveedores ilegales de pagos para mover el dinero de sus víctimas

Tom Stocks (OCCRP), Holger Roonemaa (OCCRP), Lawrence Marzouk (OCCRP), Begoña P. Ramírez (infoLibre), Richard Smith y Margaux Farran (OCCRP)
Facua denuncia a X ante la CNMV por permitir suplantar a famosos para vender criptos

infoLibre

19 de marzo de 2025

La red israelí de ciberfraude creó 61 empresas pantalla que operaron sin trabas con cuentas de BBVA, Santander y Sabadell

La red israelí de ciberfraude creó 61 empresas pantalla que operaron sin trabas con cuentas de BBVA, Santander y Sabadell

Begoña P. Ramírez

15 de marzo de 2025

La Policía destapa una macroestafa piramidal con criptomonedas que deja 8 detenidos y 3.600 víctimas

La Policía destapa una macroestafa piramidal con criptomonedas que deja 8 detenidos y 3.600 víctimas

8 de marzo de 2025

Diamantes, Dior y viajes a Dubái: la ostentosa vida de los estafadores del ‘call-center’ de Georgia

Diamantes, Dior y viajes a Dubái: la ostentosa vida de los estafadores del ‘call-center’ de Georgia

OCCRP

7 de marzo de 2025

OCCRP halla las firmas de marketing que vendieron a los estafadores los datos de dos víctimas españolas

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Malina McLennan (OCCRP) / Riccardo Coluccini (IrpiMedia)

6 de marzo de 2025

Los estafadores del ‘call-center’ de Georgia borran sus redes sociales tras ser descubiertos por OCCRP

Los estafadores del ‘call-center’ de Georgia borran sus redes sociales tras ser descubiertos por OCCRP

James Dowsett (OCCRP)

5 de marzo de 2025

Mauro Jordán: “El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas”

Mauro Jordán: “El control antiblanqueo funciona con los ricos y las empresas, pero no en las ciberestafas”

Laura Mannering (OCCRP) / Begoña P. Ramírez

1 de marzo de 2025

Plaza Pública El “duque y su intendente”, “la zanahoria y el palo”, “la medalla” y “el chino”

Alberto Cachinero

25 de febrero de 2025

Luis Medina no avisó de que cobraría comisiones por las mascarillas porque nadie se lo preguntó

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22 de febrero de 2025

El ‘criptofiasco’ desata la peor crisis política de la era Milei

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Florencia Pessarini (EFE)

19 de febrero de 2025

Plaza Pública Ciberestafas con nocturnidad y alevosía

Patricia Suárez

15 de febrero de 2025

'Criptopreferentes', la nueva estafa en el mercado digital con promesas de dinero fácil

'Criptopreferentes', la nueva estafa en el mercado digital con promesas de dinero fácil

Selina Bárcena

6 de febrero de 2025

Las eléctricas siguen llamando de forma abusiva a los usuarios a la espera de que el Gobierno lo prohíba

Las eléctricas siguen llamando de forma abusiva a los usuarios a la espera de que el Gobierno lo prohíba

5 de febrero de 2025

Anulada la condena al secretario general de Facua por unos 'tuits' contra una colaboradora de Negre

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11 de noviembre de 2024

Cuatro detenidos por usar una conocida plataforma de alquiler de pisos para estafas

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17 de octubre de 2024

El FC Barcelona casi se mete un gol en propia puerta con una estafa que se aprovechó del fichaje de Lewandowski

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Antonio Baquero y Angus Peacock (OCCRP), Andreas Cosma (CIReN), Sique Rodríguez y Adrià Soldevila (Cadena Ser), Siem Eikelenboom (Follow the Money), Bastian Obermayer (Paper Trail Media)