Hacienda investiga a 130.000 personas que declararon bienes en el extranjero

Hacienda cree que ha encontrado un filón para luchar contra el fraude y recaudar. El objetivo son los 131.411 declarantes (129.925 de ellos son personas físicas) que reconocieron tener en el exterior 87.698 millones de euros en la declaración (modelo 720) exigida en octubre de 2012 (Ley 7/2012) para poseedores de cuentas bancarias, seguros, valores e inmuebles que superaran los 50.000 euros.

Los documentos internos de Hacienda explican que "a partir de ese modelo 720, la Agencia Tributaria dispone de una información de alta calidad para la lucha contra el fraude, que ya está procesando y usando".

Sin embargo, los especialistas de Gestha (sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda) son cautos. Buena parte de la cantidad declarada en el modelo 720, afirman, son rentas ya afloradas con la amnistía fiscal de la primavera de 2012 que aprobó el Gobierno. La conclusión es obvia: por mucho que investigue Hacienda será difícil que el filón rinda.

Amnistía fiscal

En marzo de este año, Hacienda detalló  que la regularización fiscal había permitido aflorar 40.000 millones. De ellos, 12.000 millones correspondían a rentas no declaradas y no prescritas, con un gravamen del 10%, mientras que los 28.000 millones restantes afloraron como rentas ya prescritas que no están sometidas a gravamen.

En el primer semestre, según datos publicados por Cinco Días, la lucha contra el fraude fiscal ha aportado a las arcas del Estado 5.034 millones de euros. Es un nivel similar a la cifra alcanzada en el mismo período del año anterior (5.042 millones).

Del total recaudado, 4.587 millones derivan de actuaciones directas de prevención y control y el resto procedería de declaraciones extemporáneas voluntarias. Son 447 millones recaudados por regularizaciones en el primer semestre, "una cantidad", indica Carlos Cruzado (Gestha), "que apunta a que a final de año la cifra podría ser inferior a la de ejercicios anteriores".

Para el próximo año, Hacienda no espera grandes logros de la Agencia Tributaria. En concreto, según figura en el proyecto de Presupuestos Generales, espera recaudar 9.222 millones de euros en su campaña de lucha contra el fraude, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2014.

Un aumento mínimo

La cantidad supone un mínimo aumento del 1% respecto a la cifra consignada para este año (9.130 millones). Entre los objetivos de Hacienda está realizar 655.921 actuaciones de control selectivo e investigación, un 14% más que las realizadas en 2013.

Aunque el objetivo sea modesto, los responsables de la Agencia Tributaria cuentan con exprimir los datos recabados del exterior. El modelo 720 ha proporcionado los siguientes datos:

Hacienda recauda un 10% más en la lucha contra el fraude

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En total, los mencionados 87.698 millones, un 9% del producto interior bruto (PIB) de España.

Pero no sólo Hacienda sigue de cerca las decisiones (y el dinero) de quienes mueven dinero en el exterior. Los bancos están también muy pendientes. Lo reconoció ayer mismo el director ejecutivo de La Caixa Banca Privada y Personal, Juan Gandarias, quien explicó que el sector tiene una oportunidad de negocio en la captación del dinero que afloró con la amnistía fiscal en España, unos 40.000 millones de euros, de los que una parte puede volver al país.

En un debate en Esade sobre presente y futuro de la banca privada, Gandarias aseguró, según Europa Press, que con la crisis no hay nuevos flujos en el país para crecer en banca privada, pero la amnistía fiscal puede ser una oportunidad "para captar unos recursos que suponen un 10% ó 15% del mercado actual de banca privada en España", que se sitúa por encima de los 325.000 millones de euros, según los datos del sector.