Las tres excusas falsas de Moix

El fiscal jefe de Anticorrupción utilizó tres grandes argumentos para intentar justificar que sea desde 2012 dueño del 25% de una sociedad de Panamá, tal y como desveló infoLibre. Manuel Moix aseguró que la compañía Duchesse Financial Overseas estaba “inactiva”; que no había podido disolverla por “motivos económicos” ya que los “gastos de liquidación no pueden ser asumidos por algunos” de los tres hermanos del fiscal –que son copropietarios de la compañía–, y que los actuales propietarios de la empresa se enteraron de su existencia en 2008. Ninguna de estas tres afirmaciones es cierta.

El pasado lunes 29 de mayo, a las 11.14 horas, este periódico se puso en contacto con la Fiscalía Anticorrupción para plantearle a Moix una serie de preguntas sobre su participación en la sociedad panameña. Dicha compañía es dueña de un chalé en España, en el municipio madrileño de Collado Villalba, valorado en 550.000 euros.

A lo largo de la mañana del lunes, infoLibre llamó en cinco ocasiones a la Fiscalía Anticorrupción y siempre obtuvo la misma respuesta: Moix estaba reunido. Así que, ante su actitud, infoLibre le envió a primera hora de la tarde un burofax de cuatro páginas reproduciendo todas las preguntas sobre el caso y advirtiéndole de que era el único responsable de que la información se publicase sin su versión.

El fiscal jefe de Anticorrupción no sólo evitó responder a infoLibre, sino que intentó lo que en el argot periodístico se llama una "voladura controlada". Se puso en contacto con El Español, medio que dirige Pedro J. Ramírez y que se prestó a publicar una información firmada por María Peral bajo el siguiente titular: "Moix heredó el 25% de una sociedad inactiva de su padre abierta en Panamá hace 30 años".

Primera falsedad: la sociedad está activa

Duchesse Financial Overseas fue inscrita en el Registro Mercantil de Panamá el 4 de enero de 1988 y, desde entonces, siempre ha estado activa.

Este lunes, en el Registro Mercantil el “status” de la compañía seguía siendo el de “vigente”.

Inspectores de Hacienda consultados por este periódico destacan la importancia de este hecho: “Tras la publicación de los llamados papeles de Panamá, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá puso al día el censo de entidades, dando de baja provisional a las personas jurídicas que hubieran impagado la tasa única, con anotación marginal de disolución en su caso, publicando a dichos efectos listados de las entidades morosas afectadas para promover su rehabilitación antes de ser disueltas definitivamente. Por tanto, dado que Duchesse Financial Overseas no figura en dichos listados, la tasa única anual de 300 dólares estadounidenses se ha tenido que satisfacer regularmente por los beneficiarios de la entidad o por cuenta de ellos desde 1988”.

Además, explican los inspectores de Hacienda, Duchesse Financial Overseas siempre ha tenido la misma actividad: “Se trata desde el principio de una sociedad patrimonial, que en realidad es una pantalla que oculta y disimula el pleno dominio de bienes y derechos al aparentar ser un inversor extranjero. Esa compañía no hace nada en 2017 que no hiciera en 1988. Es insostenible decir que una sociedad patrimonial con patrimonio se encuentra inactiva”.

Segunda falsedad: es más caro mantener una empresa en Panamá que disolverla

Inspectores y técnicos de Hacienda desmontan también la segunda excusa ofrecida por Manuel Moix: que no pudieron disolver la sociedad panameña porque uno de los hermanos no podía hacer frente a los gastos de liquidación. Y es que mantener abierta una sociedad en Panamá cuesta entre 450 y 900 euros al año, dependiendo de si se contratan administradores fiduciarios, mientras que cerrarla cuesta entre 400 y 500 euros.

En otras palabras: dado que Manuel Moix y sus tres hermanos son dueños de la sociedad desde principios de 2012, mantener abierta la compañía durante estos seis años les ha costado entre 2.700 y 5.400 euros, entre seis y doce veces más que si la hubiesen disuelto.

Comprobar estos datos es algo sencillísimo. Basta tener conexión a internet y poner en Google el nombre de algún despacho panameño. Por ejemplo, en la web del bufete Delvalle y Delvalle, en su guía de preguntas más frecuentes sobre sociedades anónimas, plantea como cuestión 56: “¿Cuál es el monto total anual que deben pagar las sociedades anónimas y qué incluye? Y la respuesta que ofrece es la siguiente: “El monto total anual que deben pagar las sociedades anónimas incluye el impuesto anual al Estado de US$300.00 y el pago de agente residente a nuestra firma el cual será el siguiente; US$200.00 (en caso de usted haber nombrado sus propios directores) o US$450.00 (en caso de haber contrato del servicio de directores nominales)”. [Aquí puedes consultar el link]

Otro ejemplo: en el despacho Mata & Pitti, en la pestaña desplegable bajo el epígrafe “costes totales de renovación anual”, se explica que incluyendo a tres directores el coste asciende “a US$ 889.00”, mientras que el total “designando ustedes sus propios directores US$ 568.00”. [Aquí puedes consultar el link].

En cambio, disolver una sociedad cuesta en torno a 550 balboas, moneda panameña cuyo valor de cambio se sitúa alrededor de 0,9 euros. Es, además, un proceso bastante rápido, que se puede completar en un plazo aproximado de 30 días y que simplemente necesita un acuerdo de disolución aprobado por la junta de accionistas y no tener deudas con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

En una entrevista este martes por la noche con Ángels Barceló, en Hora 25 de la Cadena SER, Moix llegó a afirmar que según la información que había recabado en su día disolver una sociedad en Panamá costaba "90.000 euros". La periodista le puso unas declaraciones de José María Mollinedo, secretario general del sindicato del técnicos de Hacienda (Gestha), explicando que el coste era de "450 euros".

Tercera falsedad: los hermanos no conocieron la existencia de la empresa hasta 2008

La tercera falsedad ya la adelantó este periódico en una información de este lunes, titulada “El burofax que infoLibre envió a Moix”, en la que explicaba la intrahistoria de la investigación periodística y el intento del fiscal de realizar una “voladura controlada” a través de la publicación de una versión falsa en El Español.

Manuel Moix aseguró que él y sus tres hermanos (Margarita, José María y Pilar) "conocieron la existencia de Duchesse Financial Overseas" cuando murió su madre en 2008.

Pero escrituras públicas firmadas ante un notario de Panamá y otro de Madrid, a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre, desmienten esta versión.

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El 25 de enero de 1988, la compañía panameña apoderó a Margarita Moix, hermana mayor del fiscal y abogada. La escritura de apoderamiento se firmó ante el notario panameño Sergio Pérez Saavedra.

Un mes más tarde, el 24 de febrero de 1988, Margarita Moix actuó como representante de la empresa cuando Duchesse Financial Overseas adquirió el chalé en Collado Villalba del que sigue siendo propietaria. La escritura de compraventa se firmó ante el notario de Madrid Félix Pastor Ridruejo.

Es significativo que dos de los hermanos Moix son juristas: Manuel es fiscal desde 1986 y Margarita se inscribió como abogada ejerciente en el Colegio de Madrid en 1983. Se les presupone ciertos conocimientos sobre la utilización de sociedades pantalla, el empleo de fiduciarios y el uso de paraísos fiscales.