Cartas filtradas del regulador financiero suizo destapan el descontrol antiblanqueo del banco Reyl Intesa Sanpaolo
OCCRP / Le Monde / Paper Trail Media / IrpiMedia
El doble juego del exfiscal Ocampo: demandó a Qatar en nombre de víctimas sirias mientras cobraba del emirato
Andreas Kouwenhoven, Denise Retera y Romy van der Poel (NRC)
Los ciberestafadores usan proveedores ilegales de pagos para mover el dinero de sus víctimas
Tom Stocks (OCCRP), Holger Roonemaa (OCCRP), Lawrence Marzouk (OCCRP), Begoña P. Ramírez (infoLibre), Richard Smith y Margaux Farran (OCCRP)
OCCRP halla las firmas de marketing que vendieron a los estafadores los datos de dos víctimas españolas
Malina McLennan (OCCRP) / Riccardo Coluccini (IrpiMedia)
