La Audiencia Nacional ha imputado por blanqueo de capitales al agente de futbolistas, Fali Ramadami, conocido por representar a deportistas como Miralem Pjanic, Kalidou Koulibaly o el jugador del Real Madrid Luka Jovic.
Anticorrupción pide imputar a una docena de cargos de CDC, incluidos Jané, Rigau y Moltó por blanqueo de capitales
El pasado martes, una comisión judicial acudió a su casa de Calvià (Mallorca) buscaron pruebas durante seis horas y actualmente se está analizando la documentación intervenida. Según ha informado en primicia Última Hora, Ramadami declarará en unos días en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales.
La investigación, ejecutada por el Equipo contra el Crimen Organizado de Mallorca y el Grupo de Investigación Financiera, ha contado con la colaboración de la Europol y la Agencia Tributaria en esta trama de blanqueo de capitales descubierta en Mallorca.
Otros empresarios y exfutbolistas están siendo investigados en el mismo caso por delitos fiscales.
La Audiencia Nacional ha imputado por blanqueo de capitales al agente de futbolistas, Fali Ramadami, conocido por representar a deportistas como Miralem Pjanic, Kalidou Koulibaly o el jugador del Real Madrid Luka Jovic.