Al descubierto el modus operandi de los cárteles balcánicos que envían cocaína desde Sudamérica
La consolidación de los vínculos entre criminales de los Balcanes Occidentales y los de Sudamérica se produjo a finales de la primera década del siglo XXI y principios de la década de 2010, cuando un número significativo de traficantes de la región europea se adentró en el continente para conseguir cocaína. En la gran mayoría de los casos, quienes emprendieron ese viaje no eran figuras importantes del crimen organizado ni líderes de poderosas organizaciones criminales. Así lo revela una investigación de Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC), recogida y adaptada por Narcodiario.
Contrariamente a la creencia popular, los líderes clave de los grupos criminales de los Balcanes Occidentales generalmente no se establecen en Sudamérica. En cambio, suelen residir en sus países de origen, en las principales ciudades de Europa Occidental o, en caso de problemas, emigran a países como los Emiratos Árabes Unidos (Dubái) en busca de refugio.
El éxito de las organizaciones criminales de los Balcanes Occidentales en Sudamérica se debe principalmente a los hábiles intermediarios que trabajan para ellas, ya sea a tiempo parcial o completo. Estos intermediarios provenían de diferentes orígenes, pero ayudaron a los grupos criminales a lograr su gran avance, permitiéndoles finalmente quedarse con una tajada del comercio que iba desde el punto inicial de suministro al por mayor hasta las calles de Europa y más allá.
Algunos delincuentes de bajo nivel de los Balcanes Occidentales terminaron en Sudamérica debido a la constante persecución por parte de las autoridades policiales en sus propios países o en Europa. Sudamérica comenzó a ser percibida como una puerta de entrada y un refugio seguro para que los delincuentes europeos evadieran el arresto, a la vez que les brindaba oportunidades para participar en actividades delictivas.
Los intermediarios
Con experiencia criminal, estos individuos establecieron rápidamente importantes conexiones con cárteles, bandas y otros actores clave del tráfico de cocaína en Sudamérica. Este fue el caso de Goran Nešić, un delincuente serbio apodado Ciga, quien fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por un tribunal serbio por tráfico de 24,5 kilogramos de heroína. 42 Había sido buscado por Interpol desde 2003. Huyendo de las autoridades serbias, se dirigió a Alemania, pero pronto se dio cuenta de que allí tampoco era seguro para él. Entonces decidió ir a Brasil. Durante muchos meses, luchó por encontrar el apoyo de la diáspora serbia allí y finalmente se quedó sin hogar en São Paulo, durmiendo bajo los puentes.
Sin embargo, su suerte cambió cuando conoció a miembros clave de las bandas brasileñas de narcotráfico a través de un contacto privado. Esto le permitió entrar en el negocio, y sus contactos brasileños lo convirtieron en una figura crucial para los grupos criminales serbios en la adquisición de cocaína. Las fuerzas del orden tienen registros de la colaboración de Nešić con el Grupo América.
Alrededor de 2005 también ayudaba a una organización criminal liderada por Darko Šarić, considerado uno de los actores más importantes en el tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa.
Muchos de estos vínculos criminales se forjaron mientras cumplían condenas relacionadas con las drogas en cárceles locales.
Como resultado de estas conexiones, delincuentes de bajo nivel se convirtieron en poderosos intermediarios para los grupos criminales de los Balcanes Occidentales, que dependían de ellos para obtener cocaína a un precio favorable y para la logística de su envío a Europa y más allá. Algunos de ellos incluso negociaron acuerdos desde sus celdas, aprovechándose de la baja seguridad y la corrupción en muchas cárceles de Sudamérica.
Este fue el caso de Dritan Rexhepi, un conocido delincuente albanés que ha pasado la mayor parte de su vida adulta prófugo, gracias a sus reiteradas fugas de la custodia, y de cuya última detención dio cuenta este periódico a finales de 2023. En 2006, escapó de prisión preventiva en Albania, acusado del asesinato de dos policías. Dos años después, fue arrestado en los Países Bajos y extraditado a Italia. Mientras cumplía condena por tráfico de drogas en Italia en abril de 2011, escapó de la cárcel. Unos meses después, fue arrestado en España por un robo a un banco, pero posteriormente fue extraditado a Bélgica, donde era buscado por tráfico de drogas. Escapó de la cárcel por tercera vez mientras se encontraba en Bélgica. Al igual que Goran Nešić, Rexhepi ya no pudo encontrar refugio en Europa y a principios de 2012 se dirigió a Ecuador, donde pronto estableció importantes vínculos con bandas locales. Fue arrestado en Ecuador en 2014 por tráfico de cocaína, pero logró forjar vínculos aún más fuertes en la cárcel.
En septiembre de 2020, Europol desmanteló una de las redes criminales albanesas más activas de Europa, Kompania Bello. Rexhepi fue identificado como uno de los líderes de la red y su intermediario clave, obteniendo cocaína y logística desde su celda en Ecuador. Una de las principales características de los intermediarios es que mantienen su independencia y trabajan con múltiples organizaciones. De hecho, incluso como líder de Kompania Bello, Rexhepi también colaboró con otras redes.
Sus fuertes vínculos le han dado la reputación de ser un intermediario independiente y fiable para muchas organizaciones albanesas. A finales de 2021, las autoridades ecuatorianas le concedieron arresto domiciliario, pero pronto desapareció de su domicilio en Guayaquil. Las autoridades turcas anunciaron el 10 de septiembre de 2023 que Rexhepi había sido arrestado en Estambul. Fue extraditado a Albania desde Turquía en enero de 2025.
Los emisarios
Los grupos criminales de los Balcanes no dependen exclusivamente de intermediarios independientes para obtener y enviar cocaína desde Sudamérica. A menudo cuentan con sus propios emisarios que operan desde esta región exclusivamente en su nombre. Si bien es cierto que participar en actividades delictivas no suele requerir un currículum vítae, el rol de emisarios de cocaína es una excepción a esta regla.
Los emisarios son personas meticulosamente seleccionadas dentro de las filas de un grupo criminal y deben cumplir criterios específicos para desempeñar el papel crucial de representar al grupo en Sudamérica. La confianza es uno de los elementos clave para el trabajo. Esto era axiomático para Edin Gačanin, jefe del cártel de Tito y Dino detenido en Dubái en la operación Dessert Light y posteriormente excarcelado.
Conocido por su participación en el transporte de cocaína desde Sudamérica a Europa, fue sancionado a principios de 2023 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Agencias policiales de todo el mundo han incautado decenas de toneladas de cocaína vinculadas a él, y las autoridades estadounidenses lo consideran uno de los 50 principales narcotraficantes del mundo, responsable de una parte significativa de la cocaína que llega a los principales puertos europeos.
Sus emisarios en Sudamérica desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de su organización criminal. Gačanin enviaba a miembros leales de su organización, muchos de los cuales eran sus vecinos de infancia en Sarajevo y compartían su pasión por las artes marciales y el boxeo, a países como Perú.
Sin embargo, dos de sus emisarios clave en Sarajevo, David Cufaj y Smail Šikalo, fueron arrestados en Perú en 2017 y 2019 respectivamente, ambos mientras se preparaban para enviar grandes cantidades de cocaína. Sus arrestos sorprendieron a muchos en Bosnia y Herzegovina, dados sus antecedentes como personas con educación y sin antecedentes penales.
Los emisarios suelen ser asignados a vivir en un país sudamericano seleccionado durante varios años, tiempo durante el cual deben establecer conexiones con pandillas y cárteles locales para obtener cocaína de alta calidad a un precio razonable. También son responsables de encontrar maneras de transportar la cocaína a Europa y otros lugares. A menudo eligen vivir en zonas residenciales cerca de puertos o aeropuertos que utilizan para los envíos. Las autoridades también les llaman brokers, y destacan entre ellos a algunos de los detenidos en la operación Adriática a mediados de 2024.
En lugar de vivir de forma extravagante, los emisarios son cuidadosos y calculadores en cada movimiento que realizan fuera de sus residencias, incluso utilizando vehículos blindados para desplazarse. Evitan mezclarse con lugareños u otros extranjeros y solo mantienen contacto con pandilleros de su propio país o socios comerciales locales de confianza. Las principales organizaciones criminales suelen desplegar múltiples emisarios en varios lugares de Sudamérica. Estos emisarios no siempre permanecen en un mismo lugar durante años; a veces se reubican cada pocos meses después de completar una transacción de cocaína y su envío.
Algunos contactos de emisarios son establecidos por sus jefes, quienes suelen visitarlos brevemente durante transacciones y envíos cruciales. Sin embargo, los emisarios suelen estar solos y son valorados por su organización por su capacidad para cerrar nuevos tratos, transportar cocaína eficientemente y operar bajo la lupa de las fuerzas del orden.
Los empresarios
Algunas personas de los Balcanes Occidentales, propietarias de negocios aparentemente legítimos en Sudamérica, también desempeñan un papel importante en el tráfico de cocaína, junto con miembros leales de organizaciones criminales. Estos empresarios suelen dedicarse a la importación y exportación de bienes y productos, lo que a menudo les permite realizar actividades ilícitas discretamente.
Los países sudamericanos exportan una amplia gama de productos a Europa, incluyendo frutas (principalmente plátanos, piñas y aguacates), madera, café, pescado, mariscos, flores y textiles. La mayor parte de la cocaína que se trafica desde Sudamérica a Europa se transporta en contenedores de alimentos y otros bienes, por lo que los propietarios de empresas de importación y exportación son fundamentales para el tráfico. A clanes balcánicos se vincula, por ejemplo, el mayor alijo jamás incautado en España por esta vía: los 13.000 kilos intervenidos en Algeciras a finales de 2024 que, además, sirvieron para hacer caer toda la estructura alrededor de un policía corrupto que permitía el paso de la droga. El mismo esquema que financiaba a un piloto de motos e incluso que aportaba materia prima a un laboratorio de cocaína en una plaza de toros, como contó en exclusiva Narcodiario.
Se cree que las organizaciones criminales de los Balcanes Occidentales reciben asistencia en sus actividades de tráfico de cocaína de conciudadanos que se han establecido en Sudamérica durante muchos años y han establecido negocios exitosos. Estas personas suelen ser ciudadanos naturalizados de su país de acogida y, a primera vista, no parecen estar involucradas en actividades delictivas.
Algunos inicialmente construyeron sus negocios con ganancias legítimas, pero se vieron atraídos por las ganancias extraordinarias derivadas de actividades ilegales complementarias. Otros acumularon antecedentes penales antes de mudarse a Sudamérica y establecieron sus negocios como una forma de ocultar sus actividades delictivas.
Adriatik Tresa, ciudadano albanés, llegó a Ecuador en 2011 sin pertenecer a ninguna organización criminal albanesa, aunque había sido arrestado previamente por tráfico de drogas en el Reino Unido. Tras establecerse en Guayaquil, Tresa estableció negocios legítimos, incluyendo productos farmacéuticos y ebanistería, pero utilizó algunos de ellos para traficar cocaína de Ecuador a Europa.
También obtuvo la ciudadanía ecuatoriana y ayudó a delincuentes albaneses de los Balcanes Occidentales a llegar a Sudamérica y dedicarse al tráfico de cocaína. Sin embargo, con el tiempo, rompió la regla de oro de evitar conflictos en Sudamérica y entró en conflicto con sus compatriotas; surgieron sospechas de su participación en los asesinatos e intentos de asesinato de varios albaneses en Guayaquil.
En noviembre de 2020, siete hombres vestidos de policías ingresaron al complejo cerrado de alta seguridad de Tresa en Guayaquil, alegando tener una orden de allanamiento. Lo mataron a tiros en su lujosa villa. Sus familiares albaneses están trabajando para heredar algunos de los negocios y propiedades que dejó.
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Otro ejemplo es el caso de Dritan Gjika, ciudadano albanés que residió en Ecuador durante una década y que ahora se sitúa junto a otros capos en Dubái. Gjika se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana, que lo busca por tráfico de drogas tras un importante operativo policial en Ecuador y España en febrero de 2024.
Según Europol, Gjika era el líder de un grupo criminal que importaba cuatro toneladas de cocaína al mes a Ecuador desde Colombia, antes de enviarla a Europa y distribuirla dentro de la Unión Europea. El grupo utilizaba empresas frutícolas ecuatorianas como fachada para importar la droga. En Ecuador, Gjika está acusado de ocultar sus actividades delictivas tras una red de empresas. Según informes de medios de investigación, Gjika y su socio comercial ecuatoriano, Rubén Cherres, asesinado en abril de 2023, habían fundado 12 empresas, la mayoría en los sectores de la construcción y el inmobiliario.
Este caso atrajo una gran atención política y mediática en Ecuador, en particular porque Cherres era, según se informa, amigo cercano de Danilo Carrera, el influyente cuñado del expresidente Guillermo Lasso, quien ocupó el cargo entre 2021 y 2023. El caso contra Gjika también fue citado en el fallido proceso de destitución contra Lasso. La mezcla entre el narcotráfico y el Estado en Ecuador se ha visto plasmada de forma clara en las operaciones Metástasis y Purga desarrolladas en los últimos meses y cuyos responsables ya han sido condenados, incluido Pablo Ramírez, ex director Antinarcóticos que había sido entrevistado en exclusiva poco antes por Narcodiario.
