El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha citado como imputados a 12 empresarios y a tres familiares del rey Juan Carlos por participar, presuntamente, en el blanqueo de capitales que realizaba la trama dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la denominada trama hebrea de la organización, informan fuentes jurídicas a las que ha tenido acceso Europa Press.
Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentra el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega y tres parientes de monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez.
Tanto Banús Ferré como Ortega Cedrón han quedado en libertad con comparecencias mensuales a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso en prisión eludible con fianzas de 50.000 y 80.000 respectivamente.
Los dos empresarios han admitido que tenían cuentas en Suiza, aunque han asegurado que no sabían el origen del dinero que las nutría proviniera de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la operación Emperador.
Dos de las familiares del rey no declararán por problemas de salud
De momento, el juez Andreu no citará a declarar a María Margarita Borbón Dos Sicilias y a María Inmaculada, por problemas de salud, pero la hija de ésta lo hará este martes.
El magistrado también ha imputado a José Velasco Meseguer y a Santiago Callé Quirós, que declararán el próximo miércoles; a José Antonio Fernando Gil González y Enrique Lasarte Pérez-Arregui, que lo harán el jueves; y a José Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, que acudirán a la Audiencia Nacional el viernes.
El lunes 17 de junio el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 interrogará a Franscisco de Borja Otero, María Mercedes Gómez Arbex, Ignacio Miguel Bernar Elorza e Inmaculada Gómez Arbex.
A través de la trama hebrea
La trama hebrea de la supuesta red de evasión fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba dinero a joyeros de la comunidad judía asentados en España e Israel, según un oficio del Cuerpo Nacional de Policía.
En las conversaciones telefónicas intervenidas se desprende que María Margarita y María Inmaculada, primas lejanas del rey, se relacionaban con la trama a través de la empresaria María Illia García de Sáez.
Las actividades de la trama hebrea corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por Malka Mamman Levy, a la que Anticorrupción considera el "eje vertebrador de la organización criminal especializada en el blanqueo de capitales", "nexo de unión" entre la estructura internacional y los clientes españoles y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro".
La imputada tenía una relación directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que solía referirse con el apodo de Meni. Se trata, según los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, de un reputado joyero y expero diamantero, "popular entre los miembros de la comunidad hebrea en España" y que actuaba como "intermediario" para el blanqueo de capitales de joyeros asentados en el Diamond District de Tel Aviv, el complejo más grande del mundo de producción de diamantes.
El joyero se habría granjeado "éxito en su ramo, no sólo por su pericia y profesionalidad" sino también por su "influyente posición en un entramado criminal de origen hebreo asentado en España" dedicado al contrabando y la evasión fiscal, según un informe del Ministerio Público que obra en la causa.
El escrito de los fiscales también destaca que Casif Fouzailoff era miembro de la bolsa de diamantes de Tel Aviv, a través de la cual realizaba "operaciones para los clientes de la organización". De esta forma, la red de Gao Ping utilizaba su posición para "la realización de transferencias internacionales destinadas a ocultar el origen y destino del capital utilizado, blanqueando su procedencia y evadiendo el control y fiscalización gubernamental".
El joyero, que está imputado por el juez Fernando Andreu, tenía capacidad "ilimitada" para realizar transacciones internacionales. A cambio obtenía "dinero en metálico para la compra-venta fuera del mercado lícito de piedras preciosas y otros materiales valiosos", al tiempo que utilizaba a otros miembros de la organización como Malka Mamman Levy para "transportar por contrabando piedras y metales preciosos".
El Cuerpo Nacional de Policía recuerda en su informe que la industria de diamantes de Israel es "una de las más importantes en lo que se refiere a la producción de diamantes cortados en bruto para su comercialización", ya que aproximadamente la mitad de las gemas que se comercializan en el mundo proceden del Estado hebreo. En 2004, según este informe, Israel vendió más de 6,3 millardos de dólares en diamantes pulidos.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha citado como imputados a 12 empresarios y a tres familiares del rey Juan Carlos por participar, presuntamente, en el blanqueo de capitales que realizaba la trama dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la denominada trama hebrea de la organización, informan fuentes jurídicas a las que ha tenido acceso Europa Press.