El Ministerio de Interior ha informado este martes que la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha destapado un fraude de 15.779.320 euros en Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia y que han sido identificadas 43 personas como presuntas responsables de delitos contra la Seguridad Social.
En un comunicado, Interior ha anunciado que la investigación se inició a finales del año 2016 cuando fueron remitidas distintas denuncias por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Policía Nacional. Los investigados han resultado ser principalmente los responsables de las mercantiles, pero también sus testaferros, algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia o familiares de los primeros.
Entre los arrestados se encuentra un empresario que fue nombrado depositario de los bienes embargados por las deudas que mantenía con la TGSS, que superaban los 120.000 euros y estaban depositados en el establecimiento hostelero de su propiedad. Según Interior para evitar las responsabilidades penales decidió efectuar hasta tres denuncias ante la Policía en las que narraba una serie de hurtos y robos en su establecimiento, y que coincidían con las fechas de las notificaciones de la TGSS y de todos los bienes que ya figuraban embargados por ese mismo organismo.
Diferentes formas de actuación
Interior ha informado que, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, las empresas defraudadoras utilizaban diferentes procedimientos como la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que se va transfiriendo la actividad que venía desarrollando la deudora, así como los elementos patrimoniales de aquella.
Otro de los métodos de actuación que llevaban a cabo era, mediante el denominado Grupo de Empresas, la creación de una empresa principal que ostentaba el patrimonio junto a otras —descapitalizadas— que complementaban la actividad de aquella.
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Asímismo la creación de entramados empresariales en los que la actividad empresarial aparece en una u otra mercantil según convenga es otro de los sistemas empleados con este fin.
De igual manera las sucesivas transmisiones de la titularidad de los bienes que pasaban de una razón social a otra o incluso a empresarios individuales, impidiendo o dificultando la localización y traba de los mismos, y en algunos casos, el traspaso de los bienes una vez requerido su embargo, son igualmente utilizados para defraudar.
La ocultación de bienes a los Organismos competentes de la Tesorería General de la Seguridad Social, con la finalidad de eludir el pago de la deuda generada, y el entorpecimiento de la labor recaudatoria de los mencionados Organismos de la TGSS, constituye otra forma de defraudación.
El Ministerio de Interior ha informado este martes que la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha destapado un fraude de 15.779.320 euros en Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia y que han sido identificadas 43 personas como presuntas responsables de delitos contra la Seguridad Social.