Desmantelado un gran 'narcobanco' del crimen organizado que operaba entre Dubái y España
Europol ha ayudado a las autoridades policiales de seis países a desmantelar a los banqueros clandestinos que trasladaban y blanqueaban los beneficios del tráfico de drogas a gran escala y otros delitos graves con especial incidencia en las puertas de entrada de la cocaína en Europa (España, Bélgica y Holanda), en el punto clave de muchas de las mafias de la droga (Albania) y en el gran centro de negocios del crimen organizado mundial (Dubái). La investigación se basó en los resultados de dos importantes investigaciones, la operación Gorgon de principios de agosto de 2024 que tuvo lugar en Albania y la operación Whitewall de 2022, desarrollada en el Sur de España y que atacó a la gran red de blanqueo del cártel irlandés de los Kinahan. En esta última destacó el arresto de Johnny Morrisey, que fue puesto en libertad en 2024 por un juzgado de Marbella, con medidas cautelares.
La operación de seguimiento implicó una estrecha colaboración entre los expertos de Europol en delitos graves y organizados y en investigaciones financieras. Ello condujo a la detención de nueve sospechosos y a la incautación de pruebas (documentos, teléfonos móviles), objetos de valor (oro, artículos de lujo), 35.000 euros en efectivo y 27 millones de euros en criptomonedas.
Las pesquisas partieron en 2021, durante un registro domiciliario en el marco de una investigación sobre tráfico de cocaína, cuando se incautó dinero en efectivo. Algunos de los billetes de cinco euros tenían inscripciones manuscritas que proporcionaban información sobre quién coordinaba y facilitaba el aspecto financiero del tráfico de drogas.
La Guardia Civil española remitió esta información a Europol, que la contrastó con los datos recabados tras la desencriptación de las plataformas EncroChat y Sky-ECC. Como resultado, el sospechoso fue identificado como un coordinador que ofrecía servicios bancarios clandestinos a una red criminal con sede en el Sur de España, que a su vez estaba bajo la supervisión del cártel de los Kinahan, organización que operaba desde Dubái. El sospechoso, Johnny Morrisey, de nacionalidad británica, fue detenido el 12 de septiembre de 2022. Este individuo, que vivía a todo tren en la Costa del Sol, se dedicaba, según detalló la UCO, a recibir dinero de numerosas organizaciones criminales y a lavarlo a través de la Hawala. Los investigados también habían creado una marca de vodka, así como una sociedad con lazos en Gibraltar, todo ello para el blanqueo del dinero.
El siguiente paso de la investigación fue analizar los datos en mayor profundidad para identificar a las personas que habían estado en contacto con el sospechoso. El objetivo de este esfuerzo era configurar la red criminal y comprender el papel de sus miembros. La estrecha colaboración entre Europol, la Guardia Civil española y los miembros del Grupo Operativo Especial creado en Europol facilitó la distribución de numerosos paquetes de inteligencia. Sobre la base de estos hallazgos, el 4 de noviembre de 2024 se celebró en Málaga (España) una jornada de acción coordinada por Europol en la que participaron las autoridades policiales belgas, búlgaras, holandesas y estadounidenses. Las detenciones y los registros en España tuvieron lugar en Sevilla y en la citada capital de la Costa del Sol.
La operación Whitewall fue la primera investigación criminal de lo que luego se convertiría en un grupo operativo de Europol centrado en la banca clandestina. Su objetivo era desmantelar las redes financieras que ofrecían “delincuencia como servicio”. Controlados predominantemente desde los Emiratos Árabes Unidos y operando en toda la UE y más allá, estos proveedores de servicios criminales atienden a quienes necesitan ocultar el origen de grandes cantidades de ingresos ilícitos.
Uno de los principales hallazgos de la investigación fue que un miembro de una red criminal con sede en Albania, que fue blanco de la operación Gorgon, facilitaba la transferencia de grandes sumas de dinero mediantecriptomonedas. Utilizada no solo por el submundo criminal albanés, sino también por otras organizaciones criminales y objetivos de alto valor, se trata de un enfoque innovador para el blanqueo de dinero.
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El desmantelamiento de estas sofisticadas organizaciones criminales se basó en la experiencia polifacética de Europol en las diversas áreas delictivas investigadas. Las operaciones Gorgon y Whitewall pusieron de relieve las múltiples facetas del crimen organizado, en las que la banca clandestina y el blanqueo de dinero no sólo funcionan como delitos financieros en sí mismos, sino también como servicios para quienes participan en el tráfico de drogas, el asesinato por encargo y el tráfico de armas, por nombrar sólo algunos de los delitos en los que están involucradas las redes.
En el transcurso de estas investigaciones a largo plazo, algunas de las cuales todavía están en curso, Europol ha difundido numerosos informes de inteligencia y análisis a los socios colaboradores, así como numerosas reuniones operativas celebradas en la sede de la Agencia en los Países Bajos o en España y Albania. Durante los días de acción, Europol envió especialistas y analistas a las redadas, donde aportaron su experiencia en materia de delincuencia organizada, delitos financieros y recuperación de activos. Expertos en criptomonedas y especialistas cibernéticos apoyaron las acciones in situ con oficinas móviles, así como desde la sede de Europol, ofreciendo sus capacidades de investigación forense digital y de investigación a distancia.
La operación es un ejemplo de construcción de casos basada en datos estructurados, asociaciones internacionales basadas en la confianza y apoyo interdepartamental proporcionado por Europol. La colaboración con un importante emisor de monedas estables y un destacado proveedor mundial de activos de criptomonedas resultó fundamental para lograr el éxito de las operaciones. Su integración perfecta en la investigación y su dedicación para detener las actividades ilegales permitieron la ejecución eficiente de medidas operativas complejas. Este éxito demuestra el poder de las asociaciones público-privadas para lograr incautaciones dentro del ecosistema de activos digitales.
